За переводы на украинцев открывают дела, что просиходит
В октябре финмониторинг отдал правоохранителям материалы на 726 ФЛП: какие обвинения им выдвигают, рассказывает информационный портал «Стена» со ссылкой на «Минфин».
Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила масштабные схемы минимизации налогов и легализации средств через искусственное разделение бизнеса с использованием сетей ФЛП (физических лиц-предпринимателей).
За последние три месяца общая сумма подозрительных операций в рамках этих схем составила 10 миллиардов гривен. Только в октябре аналитики обнаружили отмывание более 4 млрд грн и передали правоохранителям материалы по 726 ФЛПам. Об этом заявил Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин 10 ноября.
Среди главных рисков, связанных с этими схемами, ведомство нашло легализацию (отмывание) доходов, уклонение от уплаты налогов и использование поддельных документов.
Для разоблачения этих схем аналитические подразделения службы исследовали движение средств более чем на 1100 счетах в 19 различных финансовых учреждениях. Этот анализ позволил установить, что счета использовались для отмывания более 4 миллиардов гривен всего за один месяц.
Кроме того, было идентифицировано 970 человек, связанных как со схемами «дробления бизнеса», так и с деятельностью «дропов» (подставных лиц, предоставляющих свои банковские счета для незаконных операций).
Общая сумма установленных подозрительных финансовых операций за последние три месяца (август-октябрь) составляет 10 миллиардов гривен.
Филипп Пронин заверил, что Госфинмониторинг продолжает комплексный мониторинг и передачу материалов правоохранителям, усиливая противодействие финансовым преступлениям.
Недавно мы рассказывали, уже через 11 дней, все переводы денег начнут отслеживать, что это значит.
Также «Стена» сообщала, переводы на карту, никогда не пишите такие назначения платежей - деньги заблокируют.
Еще мы писали, Monobank изменил правила переводов с карты на карту.