Карты украинцев отправят в «черный» список, что известно
В течение следующего месяца в Украине начнут создавать реестр скомпрометированных банковских карт, а дальше – реестр неблагонадежных торговцев. Это нужно для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Данной информацией делится НБУ.
Во время встречи с руководителями 30 крупнейших банков глава НБУ Андрей Пышный напомнил, что с 1 октября будут действовать установленные НБУ лимиты на р2р-переводы. Финальное решение об ограничении в 150 тысяч гривен в месяц временное, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга, и имеет ряд исключений, в частности для волонтеров.
"Наша позиция: рынок не должен быть зарегулирован. Но в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем, такие шаги необходимы", — сказал Пышный.
Олейник отметил, что НБУ и большинство банков активно борются с "дропами", однако отдельные учреждения не мешают таким клиентам, считая рост клиентской базы важнее рисков использования банка для отмывания средств.
По его словам, НБУ рекомендует банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой.
Также Олейник отметил важность отслеживания и контроля за экспортно-импортными операциями по закупке энергооборудования, и анализа ФЛП в практике уклонения от уплаты налогов корпорациями.
Банковское сообщество по этому вопросу должно предоставить свои предложения, которые НБУ проработает и даст соответствующие рекомендации, сообщили в пресс-службе НБУ.
Недавно мы рассказывали, что НБУ ввел запрет на выдачу налички, подробности.
Также "Стена" сообщала, что Национальный кэшбек намерены расширить.
Еще мы писали, в каком случае на карте заблокируют все средства.